证券代码:831229 证券简称:木兰花 主办券商:长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年9月7日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 831229 | 木兰花 | 2023年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会人员任期于2023年9月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,董事会提名张振军、熊英、韩秀云、倪正礼、陈炳伟为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
(二)审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会人员任期于2023年9月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名周冬梅为公司第四届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。
(二)登记时间:2023年9月7日10:00--12:00
(三)登记地点:湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:郭圣刚,联系电话:027-68890681
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会
2023年 8月 11日
证券代码:831229证券简称:木兰花主办券商:长江承销保荐湖北木兰花家
8月11日,湖南省商务厅公示了首批湖南省夜间消费聚集示范区名单,其中
8月11日,香港特区政府网站消息,访港旅客人数随着运力和接待能力继续
IT之家8月11日消息,据联想官方消息,联想ThinkBook14 162023酷睿版笔
近日新益昌披露,截至2023年6月30日公司股东户数为3744 0户,较3月31日
沪电股份公告,沪士控股拟以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过1500
中国日报网11日电法新社8日报道,根据空气质量监测机构IQAir的数据,印
据美国广播公司报道,美国疾病控制和预防中心当地时间10日发布的最新数
8月11日,华为发布2023年上半年经营业绩。上半年,公司实现销售收入310
长沙晚报掌上长沙8月11日讯(全媒体记者杨云龙通讯员杨丽红潘爱华)11
婴幼儿安抚及喂养产品检测机构 安抚奶嘴质检报告 奶嘴夹检测婴幼
SEMICONCHINA2023将于6月29日-7月1日在上海新国展盛大举行。作为全球最
电商报快讯:8月11日消息,阿里巴巴最新季度财报数据显示,截至2023年6
低迷的半导体市场如何抓住车规MCU这颗“救心丸”, 8月1日,工信...
养老金在对1949年到1969年出生的老人再次进行了改动,这无疑是个好消息
题:山东临沂:一碗糁汤里的沂蒙味道作者:梁犇 尹君 沈森四方
8月9日,垫江县公安局长龙派出所民警在出警返回途中及时救助一位侧翻三
据日本放送协会(NHK)10日报道,东京电力公司近日发布调查结果,证实
如果一定要从我们童年记忆中找出几部经典港剧,你的选择是什么?在杂志
来为大家解答以上的问题。国际版和平精英,国际版这个很多人还不知道,
QLC闪存颗粒的几个优势其一就是因为他有16种不同的电压状态能够储存更
中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)信息显示,8月以来,...
《消逝的光芒》双管猎枪获得方法攻略
深市创业板新股波长光电将于8月14日开始网上申购,申购代码为301421,
8月11日,针对极氪001车型限时降价一事,极氪副总裁林金文回应称,降价
关于孟母不欺子的道理,孟母不欺子这个很多人还不知道,今天小六来
诸多的对于棒针编织花样图解视频,棒针编织花样图解这个问题都颇为感兴
博德之门3沃金休眠地到达方法指南攻略带给大家,这款游戏的人气还是非
中新经纬8月11日电深交所11日向安达维尔下发关注函,要求其对子公司股
8月2日2023昆明网球公开赛在安宁开幕赛事吸引来自20多个国家和地区的20